Les opérations réalisées dans une succursale ou agence, ou plusieurs, de l'entité concernée pendant le même mois civil par la même personne ou au bénéfice de la même personne, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 dollars des États-Unis., ou l'équivalent en monnaie nationale, ou à 10 000 dollars des États-Unis, ou l'équivalent en monnaie nationale quand il s'agit d'entreprises de transfert de fonds, de casinos, de sociétés de loterie et de maisons de jeux (loto compris), d'hippodromes et de leurs agences, sont également enregistrées.
报告实体
多
办事处
机构在
历月内由同
代表同
进行
交易,总金额达到50 000美元
金额本国货币,
对于资金转账公司、卡西诺赌场、彩票公司和赌场、以及宾戈游戏室、赛马场及上述活动
代理机构而言,总金额达到10 000美元
金额本国货币,均
作为
笔交易加以报告。