Toutes les listes comprenant des noms susceptibles d'être utilisés - que les renseignements d'identification soient suffisants ou non - sont distribuées par le Service de renseignement financier au secteur financier par l'intermédiaire de l'Association des banquiers (les listes provenant de l'étranger ne sont diffusées qu'avec l'approbation de l'organisme source) afin de permettre aux banques d'envoyer des déclarations de dénonciation d'opérations concernant des sujets pouvant être identiques.
涉案
人员名单(无论其身份资料是否齐全)均由金
室通过银行家协会分发给金
部门(至于来自海外
名单,则需发单单位同意方
分发),以便使各银行就
似
问题提交
疑交易
告。