漂洗

Afin d'améliorer le dispositif ukrainien de lutte contre le blanchiment de capitaux, des propositions de modification de la législation sur le blanchiment des produits de la criminalité ont récemment été transmises au Parlement ukrainien.

为了改进反机制，最近向乌克兰议会提交了关于漂犯罪所得问题的立法修正。

L'Inspection spéciale peut échanger des renseignements avec d'autres pays afin d'enquêter sur des affaires de blanchiment (alinéa d) de l'article 33 de la loi contre le blanchiment d'argent ou d'autres avoirs), sous réserve de l'existence d'accords pertinents avec ces pays.

如果与有关订有相关的协定，特别检察局可与这交换情，以便对件进行分析（《打击或漂其他资产法》第33条(d)项）。

En vertu de l'article 18 de la loi contre le blanchiment d'argent ou d'autres avoirs et de l'article 5 des règles d'application de cette loi, de nombreuses institutions financières sont tenues d'adopter et d'appliquer des mesures internes visant à empêcher l'utilisation indue de leurs services et produits aux fins du blanchiment d'argent et d'autres avoirs, notamment des mesures relatives à l'identification des clients.

根据《打击或漂其他资产法》第18条和该法律实施条例第5条，许多金融机构都必须通过和实行内部措施，包括了解你的顾客措施，以避免所提供的服务和产品被不当用于和其他资产的漂活动。