漂洗

Afin d'améliorer le dispositif ukrainien de lutte contre le blanchiment de capitaux, des propositions de modification de la législation sur le blanchiment des produits de la criminalité ont récemment été transmises au Parlement ukrainien.

为了改进反洗钱机制，最克兰议会提交了关于漂洗犯罪所得问题的立法修正案。

L'Inspection spéciale peut échanger des renseignements avec d'autres pays afin d'enquêter sur des affaires de blanchiment (alinéa d) de l'article 33 de la loi contre le blanchiment d'argent ou d'autres avoirs), sous réserve de l'existence d'accords pertinents avec ces pays.

如果与有关国家订有相关的协定，特别检察局可与这些国家交换情，以便对洗钱案件进行分析（《打击洗钱或漂洗其他资产法》第33(d)项）。

En vertu de l'article 18 de la loi contre le blanchiment d'argent ou d'autres avoirs et de l'article 5 des règles d'application de cette loi, de nombreuses institutions financières sont tenues d'adopter et d'appliquer des mesures internes visant à empêcher l'utilisation indue de leurs services et produits aux fins du blanchiment d'argent et d'autres avoirs, notamment des mesures relatives à l'identification des clients.

根据《打击洗钱或漂洗其他资产法》第18和该法律实施例第5，金融机构都必须通过和实行内部措施，包括了解你的顾客措施，以避免所提供的服务和产品被不当用于洗钱和其他资产的漂洗活动。